徽宣城人刘光红、刘光月、刘光红诈骗本人，

 

 

本人被东盟交易所123会员单位浙江庆祥商品信息咨询有限公司利用现货原油投资为名诈骗本人，已被佛山公安机关立案，并多次到平台所在地南宁、会员所在地深圳、金华核查。

刘光月电话1*********0和1*********2,户籍家庭住址:安徽省宜城市宜州区朱桥 乡魏村村马上组05号。

刘光飞电话1*********8，身份证号：342501XXXXXX206495目前在浙江金华兰溪，户籍:安徽省宜城市宜州区朱桥 乡魏村村马上组05号

刘光红身份证342501XXXXXX016450，户籍家庭住址:安徽省宜城市宜州区朱桥 乡魏村村马上组05号。，

 

本人在2018年5月份通过安徽警察找到刘光月，他对警察说说要协商解决，让我找他弟弟刘光飞。我们佛山警察也多次电话联系到刘光飞，刘光飞，我多次联系刘光飞，刘光飞称必须要见面协商，而且要到交易所协商，这个是交易所夏辉要求的。结果委托朋友去到南宁却没看到刘光飞本人，被诈骗份子刘光飞忽悠了，交易所夏辉还说既然你公安立案了你走法律途径。 

 

并且此前浙江庆祥商品信息咨询有限公司诈骗别人，被公安机关立案后和受害协商解决。但是再签订协议后却不履行协议。最后起诉到法院，一审法院判定浙江庆祥商品信息咨询有限公司违约，责令赔偿，骗子还不要脸的上诉最后也败诉了。

浙江庆祥商品信息咨询有限公司涉嫌诈骗和非法经营罪， 刘光红、刘光月、刘光飞三兄弟和诈骗公司东盟交易所123会员单位存在千丝万缕的关系。

1、刘光红是浙江庆祥商品信息咨询有限公司法人、执行董事、经理。

2、其公司法人刘光红哥哥叫刘光月宣城水墨湖畔电子商务有限公司的法人，地址在安徽省宣城市宣州区宣向大道湖畔御苑8幢3号。

刘光月在2014年前是浙江庆祥商品信息咨询有限公司监事和股东，2014年3月4日退出股东和监事)、同时是浙江庆祥商品信息咨询有限公司深圳分公司的注册法人(2013年注册法人为刘光月，2016年3月变更为弟弟刘光红)。本人被骗是在2016年3月前，故刘光月作为浙江庆祥商品信息咨询有限公司深圳分公司需要承担法律责任。

3、刘光飞据说是浙江庆祥商品信息咨询有限公司幕后老板，同时是浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司（改名前为浙江汇丰贵金属交易市场管理有限公司）的小股东和总经理，浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司的经营由他主要负责（浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司已经被全国多家法院认定非法期货交易，属于刑法中的非法经营罪，刘光飞作为股东和总经理需要承担法律责任），同时对象投资有多家做现货大宗的公司。兰溪公安分局调查称：浙江庆祥商品信息咨询有限公司于2013年在兰溪注册成立，后与浙江汇丰贵金属交易市场管理有限公司签订会员单位协议，从事网上销售白银等贵金属，该公司实际经营地在广东深圳。2016年1月，浙江汇丰贵金属交易市场暂停了所有贵金属交易，浙江庆祥商品信息咨询有限公司也不再未其进行网上销售贵金属。故该公司从事网上推销原油的经营地不在兰溪市。

本人被南宁（中国—东盟）商品交易所有限公司（下称南宁东盟）123会员单位浙江庆祥商品咨询有限公司的业务员喊单老师所谓的现货原油投资所蛊惑，陷入他们精心策划的投资骗局。从2015年11月开始，最终被他们诈骗人民币共计：6.1万元，

  

 一、以下是本人陈述被诱骗的事实经过

     （1）虚构事实诱使我上当开户

     在一个股票投资交流群交流群里，叫善若水-老高老师QQ419828329经过交流骗取我的信任，说做原油投资很赚钱并加他qq。他打着现货原油的高收益性，买涨和买跌都可以赚钱，几乎稳赚不赔的幌子，并不时发送原油交易获利截图（实质为虚拟交易截图，从未说明）的方式将我招揽进原油交易。期间他诱骗我说在南宁（中国—东盟）交易所交易原油很容易赚钱，保证资金安全，账号对视经过银行第三方托管的，并且说不会让我亏钱，只要跟着喊单老师操作，一定会有高额收益，并一再的说在他们公司做原油的客户都是短期内资金翻翻的。

    

   （2）以占有财产为目的，利用喊反单等欺诈手段占有我的损失

于是通过开户专员QQ2671380849在南宁（中国—东盟）交易所 开户，开户账号为123123XXXXXX087然后入金操作，新浪房间470521找来了沧海老师QQ550472014，浩然老师QQ422087538，厚德老师等 进行喊单带领下进行系列买卖的操作，在几个月不到的时间内“损失”差不多6.1万元。然后喊单老师就把我拉黑了，也毫无回应。

    

几个月后，通过各种新闻播报才发现他们以客户亏损为自己谋求利益，而且每家做现货的平台指导客户操作亏损的方式都如出一辙，骗客户入金的方式也是大同小异，而且只要入金到他们平台无一幸免都是血本无归我的受骗经过如上。我就不明白，为什么我们那么相信他还来害我们。

现在，经过了解和众多受害者交流，发现很多其实都是人家故意设计的骗局：

1：所谓喊盘的技术老师，其实就是操盘黑手，他会先指导客户做些小单，让客人赚小钱，获得信任后，就会猖狂架空客户。

2：碰到所谓“非农”行情，他会不顾客户风险，指挥客户下重仓，并故意喊反单，一则，获取高额手续费，二则，逼使客户再加保证金。

3：交易平台会更改盘面数据，加大点位波动，使客户感到恐慌而不得不增加保证金或者避险平仓，同时在4:00收盘时，再多扣点获利。

4：该交易的最终目的，就是要将客户手头资金尽快亏空，达到交易控制者后台分赃的目的。